Influenciadora é presença constante na mídia, quase sempre envolvida em polêmicas; entenda a nova controvérsia
Presença constante na mídia, quase sempre envolvida em polêmicas, Virginia Fonseca está sendo alvo de investigação conduzida pela Polícia Federal (PF). De acordo com reportagem da revista Piauí, as apurações iniciaram a partir de informações reunidas em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
O objetivo central das investigações é analisar a legalidade de operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas relacionadas a ela. Além disso, verificar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis irregularidades de natureza financeira, fiscal ou relacionadas à lavagem de dinheiro.
De acordo com a reportagem, os documentos produzidos pelo Coaf passaram a ser analisados pelas autoridades depois de identificarem movimentações consideradas relevantes sob a ótica dos mecanismos de monitoramento financeiro.
Os Relatórios de Inteligência Financeira são instrumentos usados para comunicar operações consideradas atípicas ou que mereçam análise adicional por órgãos competentes. A existência de um relatório, a princípio, não significa comprovação de irregularidade ou prática de crime.
Uma das operações sob análise envolve a Talismã Digital, empresa de mídias digitais mantida por Virginia e seu ex-marido, o cantor Zé Felipe. Durante os meses de março a setembro de 2024, a companhia recebeu R$ 22,4 milhões, sendo cerca de R$ 17,7 milhões transferidos pela AMP Pay Marketing e Negócios, por intermédio de cinco remessas via Pix.
Os registros levantaram suspeitas ao Banco Santander, pois a AMP Pay estaria enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões ou R$ 400 mil por mês.
Outra informação curiosa é que, além de aparentar não ter “capacidade financeira” para transação tão alta, a AMP Pay estaria localizada em um box comercial no Centro de Itajaí, no interior de Santa Catarina.
📰 Fonte: revistaforum.com.br
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